Deutsche bank یک شرکت خدمات مالی و بانکداری آلمانی و چندملیتی است، که شعبه مرکزی آن در شهر فرانکفورت قرار دارد. گزارش شده است که دویچه بانک به عنوان یک تسهیل کننده اصلی رسوایی بانک دانسک بیش از چهار پنجم 235 میلیارد دلار پول کثیف مشکوک از طریق یک شرکت تابعه ایالات متحده را پردازش و مدیریت کرده است.
تاريخ انتشار مطلب
-
-
۱۴۰۲-۰۱-۲۱
فساد شرکت زیمنس
زیمنس با ۱۶۵ سال سفر موفقیت‌آمیز خود از یک کارگاه ساختمانی به یک شرکت چندملیتی، داستانی جذاب برای گفتن دارد. این شرکت بزرگترین شرکت مهندسی اروپا است و همچنین نقش مهمی در بخش مراقبت‌های بهداشتی پزشکی ایفا می‌کند. این سازمان توسط ورنر فون زیمنس در سال 1847 تاسیس شد. دفتر مرکزی زیمنس در برلین و مونیخ قرار دارد. امروزه زیمنس و زیرمجموعه‌های آن بیش از 362000 کارمند در سراسر جهان از 190 کشور جهان دارند.
-
۱۴۰۲-۰۱-۱۹
فساد گسترده اقتصادی
در نظرسنجی‌های افکار عمومی، فساد همیشه به عنوان یکی از پنج مشکل اصلی ملی کاستاریکاها ذکر شده است. تحقیقات گسترده فساد در کاستاریکا، که شامل مشاور رئیس جمهور و مدیران شرکت‌های ساختمانی می‌شود، این کشور را در فهرست فزاینده ای از کشورهای آمریکای لاتین قرار می‌دهد که با رسوایی‌های رشوه در ارتباط با کارهای عمومی مواجه هستند. کسانی که درگیر بودند در یک سیستم جنایی شرکت می‌کردند که به گفته مقامات باعث ضرر حدود 125 میلیون دلاری بین سال های 2018 تا 2020 شد.
-
۱۴۰۲-۰۱-۱۵
انقلاب ناموفق
بسیاری از مردم امروز فقیرتر از قبل از انقلاب یاسمین هستند که رژیم بن علی را در ژانویه 2011 سرنگون کرد و موجی از اعتراضات را در سراسر جهان عرب به راه انداخت. دارایی‌های کشور اساساً در دستان یکسانی باقی می‌ماند، اگرچه به حزب اسلامگرای نهضه تکه‌ای از کیک داده شده است. رسانه‌ها اسماً آزاد هستند، اما ایستگاه‌های تلویزیونی متعلق به تاجران قدرتمند هستند و بیش از آنکه اطلاع دهند دستکاری می‌کنند. فساد به خوبی و واقعاً دموکراتیک شده است.
-
۱۴۰۲-۰۱-۱۵
بن علی و نزدیکانش میلیاردها دلار اختلاس کرده‌اند
بن علی در دوران حکومتش اختلاس‌هایی که انجام داده است، بیش از ارقام دریافتی همسرش حین فرار از کشور است. بر اساس گزارش بانک جهانی، بن‌علی و نزدیکان او در طول بیش از ۲۰ سال، ۵۰ میلیارد دلار پول اختلاس کرده‌اند.
-
۱۴۰۲-۰۱-۱۵
دیکتاتور فراری با ۱.۵ تن طلا
ثروت جامانده از بن علی توسط دولت پس از او، به حراج گذاشته شد. این یکی از بزرگترین حراجی‌ها در جهان بود. ۱۲ هزار قطعه از اشیای قیمتی دیکتاتور تونس و خانواده او از جمله در معرض دید همگان گذارده شد. سنگ‌های الماس، جواهرات، مبلمانی از جنس طلا، ۳۹ دستگاه اتومبیل‌ورزشی، ازجمله یک لامبورگینی گالاردو، یک بنتلی کانتیننتال اسپورت، یک کادیلاک ضدگلوله و... در معرض دید همگان قرار داده شد.
-
۱۴۰۲-۰۱-۱۵
بزرگترین رسوایی پولشویی دنیا در شفاف‌ترین کشور دنیا
یکی از بزرگترین فساد‌های پولشویی در تاریخ اروپا و سومین پولشویی بزرگ در دنیا مربوط به دانمارکی‌هاست است. پرونده پولشویی 200 میلیارد یورویی بزرگترین بانک دانمارک، بانک دانسکه، در این کشور تافاق افتاده است. در محاسبه شاخص ادراک فساد موارد مهمی نظیر پولشویی، تخلفات مالیاتی، خروج غیرقانونی سرمایه از کشورهای درحال‌توسعه، پنهان‌کاری مالی و فسادِ فعال لحاظ نمی‌شوند!
-
۱۴۰۲-۰۱-۱۰
درآمد از بیکاری
سرقت عظیم مالیاتی توسط آژانس‌هایی که وظیفه یافتن شغل برای افراد استرالیایی را بر عهده دارند، انجام شده است. نرخ بیکاری در استرالیا 6.4 درصد است که بالاترین نرخ در 12 سال گذشته است. اما تحقیقات Four Corners نشان داد که یک طرح میلیارد دلاری با بودجه مالیات دهندگان برای کمک به جویندگان کار برای یافتن کار ایجاد شده است. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد هم آژانس‌های کاریابی خصوصی و هم سازمان‌های خیریه در حال «بازی کردن» با طرح دولت فدرال هستند که هر ساله حدود 1.3 میلیارد دلار برای آن هزینه می‌کند.
-
۱۴۰۲-۰۱-۱۰
فساد در املاک
کارشناسان هشدار می‌دهند استرالیا در حال تبدیل شدن به یک مقصد جذاب برای سرمایه‌های مشکوک یا حتی مجرمانه است. سناتور ویلسون می‌گوید: «میلیاردها دلار به املاک استرالیا سرازیر می‌شود که در واقع پول‌های کثیفی است.» اسناد فاش شده پاندورا تاکید می‌کند پول کلان مخفی در پشت برخی از معاملات املاک و مستغلات برتر در استرالیا از جمله مزارع لبنیات تاسمانی، آپارتمان‌های سیدنی و حتی هتل هیلتون از سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و افراد فاسد خارجی وارد استرالیا شده است، از منابع مجرمانه منشا گرفته است.
-
۱۴۰۲-۰۱-۱۰
اقتصاد و لابی معدن
ظرفیت‌های موجود در صنعت معدن، استرالیا را به یک موضوع سیاسی تبدیل کرده است. احزاب در طیف‌های سیاسی مختلف نمی‌توانند نیازهای بخش معدن را نادیده بگیرند. در نتیجه، لابی‌گران بخش معدن می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی در معادلات سیاسی داشته باشند. انتخابات سال 2019 یک پیروزی غافلگیرکننده برای ائتلاف حامی معدن به رهبری لیبرال‌ها به همراه داشت، که نشان دهنده رابطه نزدیک بین لابی معدن و قدرت سیاسی در استرالیا بود.
