Deutsche bank یک شرکت خدمات مالی و بانکداری آلمانی و چندملیتی است، که شعبه مرکزی آن در شهر فرانکفورت قرار دارد. گزارش شده است که دویچه بانک به عنوان یک تسهیل کننده اصلی رسوایی بانک دانسک بیش از چهار پنجم 235 میلیارد دلار پول کثیف مشکوک از طریق یک شرکت تابعه ایالات متحده را پردازش و مدیریت کرده است.
تاريخ انتشار مطلب
-
-
۱۴۰۲-۰۱-۱۹
بهشت مالیاتی
مالیات برای سرمایه‌گذاران خارجی درکاستاریکا شامل تخفیف‌های بالایی می‌شود. این کشور یکی از بهترین کشورهای جهان برای بازنشستگان معرفی می‌شود؛ دلیل آن هم نرخ پایین مالیات است. این پناهگاه مالیاتی بازنشستگان بسیاری را از آمریکای شمالی، کانادا و دیگر کشورهای توسعه یافته را به خود جذب کرده است. به غیر از بازنشستگان، کمپانی‌های بزرگ آمریکایی نیز بخاطر تخفیف‌های مالیاتی مناطق آزاد کاستاریکا جذب این کشور شده‌اند. شرکت‌های بزرگی مانند اینتل، اچ پی، دل،آی بی‌ام و حتی برخی کمپانی‌های دارویی بزرگ آمریکایی به جهت فرار مالیاتی، خط تولید محصولات خود را به کاستاریکا منتقل کردند.
-
۱۴۰۲-۰۱-۱۵
بزرگترین رسوایی پولشویی دنیا در شفاف‌ترین کشور دنیا
یکی از بزرگترین فساد‌های پولشویی در تاریخ اروپا و سومین پولشویی بزرگ در دنیا مربوط به دانمارکی‌هاست است. پرونده پولشویی 200 میلیارد یورویی بزرگترین بانک دانمارک، بانک دانسکه، در این کشور تافاق افتاده است. در محاسبه شاخص ادراک فساد موارد مهمی نظیر پولشویی، تخلفات مالیاتی، خروج غیرقانونی سرمایه از کشورهای درحال‌توسعه، پنهان‌کاری مالی و فسادِ فعال لحاظ نمی‌شوند!
-
۱۴۰۲-۰۱-۰۷
کریدور مواد مخدر
نقش کریدوری مکزیک از طریق رائول سالیناس، برادر رئيس جمهور انجام می‌شد. کارتل‌های مواد مخدر برای انتقال پول از کلمبیا به آمریکا به بانکی نیاز داشتند تا محرمانگی داشته باشد. به همین دلیل قاچاقچیان مواد مخدر اقدام به خرید سهام بانکی می‌کردند و رائول سالیناس در ایجاد و فروش بانک‌ها با کارتل‌های مواد مخدر همکاری می‌کرد. با این شیوه مبالغی در مقیاس یک سوم تولید ناخالص ملی مکزیک از این کشور منتقل شد.
-
۱۴۰۱-۱۲-۲۱
جزایر فراساحلی
city of london یا شهر لندن بخش کوچکی از شهر لندن است که قلب معاملات مالی دنیا در قرن‌های گذشته بوده و اکنون بعنوان مرکز تجارت جهانی با منهتن شهر نیویورک در رقابت است. بورس لندن، بیمه لندن، بانک انگلستان و ۵۰۰ شعبه از بزرگترین بانک‌های جهان در این منطقه کوچک مستقر هستند. نیمی از معاملات فارکس در سال ۲۰۰۹ در شهر لندن انجام شده است.
-
۱۴۰۱-۱۲-۱۸
پولشویی در سنگال
یکی از محرک‌های اصلی سرمایه‌گذاری در سنگال قاچاق مواد مخدر می‌باشد که یک اقتصاد غیرقانونی است که سالانه نزدیک به 360 میلیون دلار آمریکا درآمد دارد. قاچاقچیان مواد مخدر از عملیات‌های مختلفی برای پولشویی خود استفاده می‌کنند. این در این بین پولشویی در املاک و ساخت و ساز به دیگر موارد ترجیح داده می‌شود. در سال 2013 تخمین زده شد که حدود 96٪ از 480 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات از منشأ مشکوک ناشی شده است.
-
برچسب ها : ابر قهرمان فوتبال استعمار نو اعتراضات اندیشکده راهبردی سعداء بزرگترین مرکز تجارت برده در سواحل آفریقا پانوراما پولشویی جام جهانی فوتبال قطر جام جهانی قطر جزیره صدفی جهاد تبیین حجت الاسلام راجی خط فقر در سنگال دین غالب در سنگال زمینی سرشار از منابع طبیعی سخت ترین مسابقه روی کره زمین سنگال فساد مالی قاچاق مواد مخدر محصولات کشاورزی مرگبارترین جاده مکه آفریقا منابع طبیعی موفق ترین استعمار فرانسه نرخ بی سوادی در سنگال واحد پول فرانسوی وطن پرستی وطن فروشی
-
۱۳۹۹-۱۰-۰۴
لوح | رابطه FATF و فساد
«رئیس جمهور: بهترین راه مبارزه با فساد، FATF است...» آیا این حرف واقعیت دارد یا خیر؟!
-
۱۳۹۷-۰۷-۱۹
FATF به زبان ساده و کوتاه / FATF چیست؟
توضیح و تبیین FATF به زبان ساده و مختصر جلسه پرسش و پاسخ در جمع پزشکان بیمارستان های امام حسین علیه السلام
