(( برای دریافت تصاویر با کیفیت بر روی آن ها کلیک نمایید)) 

«رئیس جمهور: بهترین راه مبارزه با فساد، FATF است…» آیا این حرف واقعیت دارد یا خیر؟!

گلوبال ویتنس، یک سازمان غیردولتی بین المللی در آمریکا که در زمینه مبارزه با فقر، فساد و نقض حقوق بشر کار می کند، در گزارشی با عنوان “۲۸ کشور متهم به تسهیل پولشویی … اما مجرمین اصلی گم شده اند” گزارش داده است که کارگروه fatf در کشورهای فقیرتر متمرکز شده، در حالی که از خلأهای قابل توجه در سیستم های مبارزه با پولشویی در بسیاری از حوزه های قضایی کشورهای ثروتمند چشم پوشی کرده است و هیچ کشوری به طور کامل استاندارد FATF را رعایت نکرده است ، حتی ایالات متحده آمریکا که مبارزه جهانی با پول های کثیف را رهبری کرده است.

هم چنین گزارش داده است كه چگونه بانك هايي مانند باركليز انگلیس، سيتي بانك ، اچ اس بي سي و بانك آمريكا توانسته اند با رژيم هاي فاسد تجارت كنند. گزارش اخیر کمیته سنای ایالات متحده به جزئیات نحوه سو استفاده مقامات خارجی و خانواده های آنها از حفره های ضد پولشویی برای آوردن میلیون ها دلار به ایالات متحده اشاره کرده است.[۱]

[۱] https://www.globalwitness.org/en/archive/28-countries-accused-facilitating-money-laundering–key-offenders-missing/

کشورهای عضو fatf خودشان از کشورهایی هستند که بیشترین پولشویی در آنجا انجام می شود، یکی از شاخص‌هایی که در حوزه‌ی سنجش فساد اقتصادی از طریق مبادلات مالی بین کشورها استفاده می‌شود، شاخص پنهان‌کاری مالی (FSI) می‌باشد[۱] که توسط شبکه‌ی عدالت مالیاتی (TJN) [2] هر ساله منتشر می‌شود. این شاخص به بررسی میزان پنهان‌کاری مالی در روابط تجاری بین کشورهای دنیا می‌پردازد.

[۱] .Financial Secrecy Index

[۲] .Tax Justice Network

بنا بر گزارش شبکه‌ی عدالت مالیاتی در سال ۲۰۱۸ میلادی، کشورهای سوئیس، ایالات متحده‌ی آمریکا، جزایر کیمان، هنگ کنگ، سنگاپور، لوکزامبورگ، آلمان، تایوان، امارات متحده‌ی عربی، به ترتیب، بیشترین پنهان‌کاری مالی را در دنیا به خود اختصاص داده‌اند که گواه بر این است که این کشورها بهترین مکان ها برای پولشویی هستند.[۱]

[۱]. متن کامل این گزارش، در نشانی ذیل قابل دسترسی است:

https://www.financialsecrecyindex.com/en/introduction/fsi-2018-results

طبق گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، هر ساله، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار بدون احتساب فرارهای مالیاتی در این کشور فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی انجام می‌شود.[۱]

[۱]. گزارش ارزیابی ملّی ریسک پول‌شویی وزارت خزانه‌داری آمریکا، ص۲٫

متن کامل این گزارش در نشانی ذیل در دسترس است:

https://home.treasury.gov/system/files/136/2018NMLRA_12-18.pdf

 برشی از پژوهش اندیشکده راهبردی سعداء